多項選擇題《反洗錢法》對每種調查措施的實施均有嚴格限制，表現(xiàn)為（）

A.詢問對象僅限于金融機構的有關人員
B.采取詢問措施必須經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人的批準
C.查閱、復制僅限于被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料
D.封存僅限于可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時凍結適用于客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉移的情形


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3.多項選擇題中國人民銀行總行在反洗錢調查時，有權采取下列哪些措施？（）

A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結

4.多項選擇題確定反洗錢調查主體，在實踐中的意義在于為后續(xù)的一系列制度打下組織基礎。具體表現(xiàn)在（）

A.反洗錢調查主體，實際上就是反洗錢調查權的享有者
B.反洗錢調查主體，實際上就是調查行為的組織和實施者
C.當反洗錢調查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調查主體可以成為行政復議的被申請人
D.當反洗錢調查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當反洗錢調查違法，造成相對人合法權益損害時，就成為行政賠償?shù)馁r償義務機關

5.多項選擇題人民銀行下列哪些機構有權進行反洗錢調查？（）

A.上?？偛?
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部

6.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）是由下列哪些部門聯(lián)合發(fā)布的？（）

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會
C.銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會、保險業(yè)協(xié)會
D.檢察院
E.公安部

7.多項選擇題下列法律、規(guī)章或規(guī)范性文件中，哪些規(guī)定了反洗錢調查的程序和措施？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）

8.多項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》對反洗錢調查的規(guī)定包括（）

A.專門對反洗錢調查程序和調查措施進行了詳細的規(guī)范
B.對反洗錢調查的客體——可疑交易活動予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調查需要”作為金融機構妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一
D.要求金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當?shù)胤种C構，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施

9.多項選擇題為了避免權力濫用，保護金融機構客戶的合法權益，《反洗錢法》嚴格限定了調查措施的適用條件、主體、批準程序和期限，具體表現(xiàn)為（）

A.只對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進行封存
B.對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，才可采取臨時凍結措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結措施，并且必須報經(jīng)其負責人批準
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結以四十八小時為限

10.多項選擇題《反洗錢法》對反洗錢調查的規(guī)定包括（）

A.中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施
B.嚴格限定了調查措施的適用條件、主體、批準程序和期限
C.反洗錢調查中的保密制度
D.反洗錢調查中的法律責任
E.反洗錢調查的救濟途徑