多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，采取臨時凍結(jié)措施的主要程序包括（）

A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機構(gòu)報告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構(gòu)報告
C.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)接到金融機構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報告后，應(yīng)當(dāng)立即核實有關(guān)情況，并填寫臨時凍結(jié)申請表，報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作臨時凍結(jié)通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構(gòu)接到臨時凍結(jié)通知書之時起計算


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1.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，金融機構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權(quán)的地市級以上分支機構(gòu)依法予以行政處罰？（）

A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的

2.多項選擇題金融機構(gòu)在反洗錢調(diào)查中的義務(wù)包括（）

A.配合調(diào)查的義務(wù)
B.如實提供信息的義務(wù)
C.不得拒絕的義務(wù)
D.不得阻礙的義務(wù)
E.提供必要經(jīng)費的義務(wù)

3.多項選擇題出現(xiàn)下列哪些情形時，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕接受調(diào)查？（）

A.人民銀行進行書面調(diào)查
B.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的

4.多項選擇題金融機構(gòu)擁有哪些權(quán)利？（）

A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟的權(quán)利

5.多項選擇題《反洗錢法》對每種調(diào)查措施的實施均有嚴格限制，表現(xiàn)為（）

A.詢問對象僅限于金融機構(gòu)的有關(guān)人員
B.采取詢問措施必須經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責(zé)人的批準(zhǔn)
C.查閱、復(fù)制僅限于被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
D.封存僅限于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時凍結(jié)適用于客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)移的情形

8.多項選擇題中國人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時，有權(quán)采取下列哪些措施？（）

A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)

9.多項選擇題確定反洗錢調(diào)查主體，在實踐中的意義在于為后續(xù)的一系列制度打下組織基礎(chǔ)。具體表現(xiàn)在（）

A.反洗錢調(diào)查主體，實際上就是反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢調(diào)查主體，實際上就是調(diào)查行為的組織和實施者
C.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請人
D.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢調(diào)查違法，造成相對人合法權(quán)益損害時，就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機關(guān)

10.多項選擇題人民銀行下列哪些機構(gòu)有權(quán)進行反洗錢調(diào)查？（）

A.上?？偛?
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部