A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.其他行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)通報(bào)的涉嫌洗錢的可疑交易活動(dòng)
D.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動(dòng)
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A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案。中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的,應(yīng)當(dāng)在緊急報(bào)案的同時(shí)向中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)報(bào)告
C.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行的報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)立即核實(shí)有關(guān)情況,并填寫臨時(shí)凍結(jié)申請(qǐng)表,報(bào)告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時(shí)凍結(jié)措施的,中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作臨時(shí)凍結(jié)通知書,加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機(jī)構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí),自金融機(jī)構(gòu)接到臨時(shí)凍結(jié)通知書之時(shí)起計(jì)算
A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的
A.配合調(diào)查的義務(wù)
B.如實(shí)提供信息的義務(wù)
C.不得拒絕的義務(wù)
D.不得阻礙的義務(wù)
E.提供必要經(jīng)費(fèi)的義務(wù)
A.人民銀行進(jìn)行書面調(diào)查
B.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟(jì)的權(quán)利
A.詢問對(duì)象僅限于金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員
B.采取詢問措施必須經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
C.查閱、復(fù)制僅限于被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
D.封存僅限于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時(shí)凍結(jié)適用于客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)移的情形
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.反洗錢調(diào)查主體,實(shí)際上就是反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢調(diào)查主體,實(shí)際上就是調(diào)查行為的組織和實(shí)施者
C.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí),反洗錢調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請(qǐng)人
D.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí),反洗錢調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢調(diào)查違法,造成相對(duì)人合法權(quán)益損害時(shí),就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機(jī)關(guān)
最新試題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
從歷史的角度來看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。
司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的,現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可()時(shí)出示。