A.中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息予以保密,不得違反規(guī)定對外提供
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
C.金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密
D.金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息,不得向任何單位和個人提供
E.金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關反洗錢工作信息予以保密,不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
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A.可疑賬戶的開戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉(zhuǎn)地在本轄區(qū)內(nèi)
A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的、重大的、復雜的可疑交易活動,中國人民銀行省一級分支機構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動,可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的所有可疑交易活動
A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu),因此在中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)之間應有管轄上的劃分
B.管轄劃分時,一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題,這些也與公安機關、司法機關的地域管轄和級別管轄相適應
C.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間以級別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動,中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關的
B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由,認為不需要調(diào)查核實的
E.確認是金融機構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題
A.金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.其他行政機關或者司法機關通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動
D.單位和個人舉報的可疑交易活動
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動
A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,金融機構(gòu)應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后,應當立即向有管轄權(quán)的偵查機關先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行接到金融機構(gòu)報告的,應當在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構(gòu)報告
C.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)接到金融機構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行的報告后,應當立即核實有關情況,并填寫臨時凍結(jié)申請表,報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結(jié)措施的,中國人民銀行應當制作臨時凍結(jié)通知書,加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時凍結(jié)期限為48小時,自金融機構(gòu)接到臨時凍結(jié)通知書之時起計算
A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的
A.配合調(diào)查的義務
B.如實提供信息的義務
C.不得拒絕的義務
D.不得阻礙的義務
E.提供必要經(jīng)費的義務
A.人民銀行進行書面調(diào)查
B.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟的權(quán)利
最新試題
履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
1995年的()會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收(若經(jīng)允許,也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。