A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
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A.調查準備
B.調查實施
C.臨時凍結
D.調查結束
E.總結報告
A.詳細規(guī)定了反洗錢調查的程序
B.規(guī)范了各種調查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調查有關的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調查實施階段的主要程序和調查措施
E.規(guī)定了反洗錢調查的原則
A.某銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告了客戶張三的可疑交易報告,稱張某向美國大量匯款
B.某省人民銀行對張三的可疑交易活動進行反洗錢調查,發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國轉款的跡象
C.在對張三進行反洗錢調查時,調查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過福建某地下錢莊向美國轉款的跡象
D.在對張三的A賬戶進行反洗錢調查時,張三突然提出將調查未涉及到的B賬戶資金轉往美國
E.在對張三進行反洗錢調查時,張三提出將被調查賬戶的資金轉給境內李四賬戶,而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶
A.能保障反洗錢調查的順利進行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢調查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索
E.能確保行政相對人的合法權益不受侵害
A.我國《反洗錢法》和《金融機構反洗錢規(guī)定》(2006)規(guī)定了反洗錢調查的所有程序和調查措施
B.科學合理的調查程序,能保障反洗錢調查的順利進行,提高行政效率
C.科學合理的調查程序,能保障反洗錢調查的合法性,確保行政相對人的合法權益不受侵害
D.反洗錢調查程序是指反洗錢調查主體在調查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
A.中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息予以保密,不得違反規(guī)定對外提供
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
C.金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密
D.金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息,不得向任何單位和個人提供
E.金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易、配合中國人民銀行調查可疑交易活動等有關反洗錢工作信息予以保密,不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
A.可疑賬戶的開戶地在本轄區(qū)內
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內
E.可疑交易的中轉地在本轄區(qū)內
A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的、重大的、復雜的可疑交易活動,中國人民銀行省一級分支機構調查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動,可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調查的其他可疑交易活動
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的所有可疑交易活動
A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調查權屬于中國人民銀行和其省一級分支機構,因此在中國人民銀行和其省一級分支機構之間應有管轄上的劃分
B.管轄劃分時,一般要考慮調查難度、地域和級別問題,這些也與公安機關、司法機關的地域管轄和級別管轄相適應
C.中國人民銀行及其省一級分支機構在反洗錢調查上的分工以級別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級分支機構之間以級別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動,中國人民銀行各省一級分支機構之間要相互協(xié)作
A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關的
B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由,認為不需要調查核實的
E.確認是金融機構工作人員操作失誤等引起的問題
最新試題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和()。
從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
金融領域的反洗錢立足于()。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
1995年的()會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收(若經允許,也可索取)、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。