A.詳細規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調(diào)查有關的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調(diào)查實施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢調(diào)查的原則
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A.某銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告了客戶張三的可疑交易報告,稱張某向美國大量匯款
B.某省人民銀行對張三的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查,發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對張三進行反洗錢調(diào)查時,調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過福建某地下錢莊向美國轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對張三的A賬戶進行反洗錢調(diào)查時,張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉(zhuǎn)往美國
E.在對張三進行反洗錢調(diào)查時,張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶,而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶
A.能保障反洗錢調(diào)查的順利進行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索
E.能確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害
A.我國《反洗錢法》和《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
B.科學合理的調(diào)查程序,能保障反洗錢調(diào)查的順利進行,提高行政效率
C.科學合理的調(diào)查程序,能保障反洗錢調(diào)查的合法性,確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害
D.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
A.中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息予以保密,不得違反規(guī)定對外提供
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
C.金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密
D.金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息,不得向任何單位和個人提供
E.金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關反洗錢工作信息予以保密,不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
A.可疑賬戶的開戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉(zhuǎn)地在本轄區(qū)內(nèi)
A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的、重大的、復雜的可疑交易活動,中國人民銀行省一級分支機構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動,可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的所有可疑交易活動
A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu),因此在中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)之間應有管轄上的劃分
B.管轄劃分時,一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題,這些也與公安機關、司法機關的地域管轄和級別管轄相適應
C.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間以級別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動,中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關的
B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由,認為不需要調(diào)查核實的
E.確認是金融機構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題
A.金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.其他行政機關或者司法機關通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動
D.單位和個人舉報的可疑交易活動
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動
A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,金融機構(gòu)應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后,應當立即向有管轄權(quán)的偵查機關先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行接到金融機構(gòu)報告的,應當在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構(gòu)報告
C.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)接到金融機構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行的報告后,應當立即核實有關情況,并填寫臨時凍結(jié)申請表,報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結(jié)措施的,中國人民銀行應當制作臨時凍結(jié)通知書,加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時凍結(jié)期限為48小時,自金融機構(gòu)接到臨時凍結(jié)通知書之時起計算
最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。
司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。
履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。