填空題中國人民銀行發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng),需要調(diào)查核實(shí)的,只能向()進(jìn)行調(diào)查。
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主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。
題型:填空題
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。
題型:判斷題
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
題型:填空題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng),增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
題型:判斷題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
題型:填空題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
1995年的()會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
題型:填空題
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
題型:填空題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題