判斷題現(xiàn)場檢查報告是檢查組報告現(xiàn)場檢查工作情況的文書，報告撰寫以反映現(xiàn)場檢查工作情況為重點，應(yīng)報本行行長或者副行長。

1.判斷題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得客戶身份資料和交易信息，可以用于反洗錢行政調(diào)查和反洗錢刑事訴訟。

2.判斷題被查單位超過時限未反饋對現(xiàn)場檢查事實認定書意見的，檢查單位不得對有關(guān)事實作出認定。

3.判斷題中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實認定書和其他相關(guān)證據(jù)，制作現(xiàn)場檢查意見告知書。

4.判斷題被查單位在規(guī)定期限內(nèi)未對現(xiàn)場檢查意見告知書提出異議的，不影響中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場檢查相關(guān)證據(jù)對被查單位有關(guān)行為的認定和處理。

5.判斷題被查單位對現(xiàn)場檢查意見告知書有異議的，應(yīng)當在收到現(xiàn)場檢查意見告知書之日起10日內(nèi)向發(fā)出現(xiàn)場檢查意見告知書的上級中國人民銀行提出陳述、申辯意見。

6.判斷題現(xiàn)場檢查意見告知書，經(jīng)本行行長或副行長批準后，送交被查單位。

7.判斷題現(xiàn)場檢查結(jié)束后，對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或者中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的，中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)應(yīng)當制作現(xiàn)場檢查意見告知書。

8.判斷題反洗錢現(xiàn)場檢查報告應(yīng)總結(jié)分析現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的深層次問題，提出改進反洗錢工作的政策建議。

9.判斷題中國人民銀行分支行的反洗錢現(xiàn)場檢查報告應(yīng)報上級中國人民銀行。

10.判斷題以現(xiàn)場檢查事實和評價為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)場檢查工作的開展情況、被檢查機構(gòu)的反饋意見以及金融反洗錢檢查的有關(guān)要求，起草現(xiàn)場檢查報告。

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