辽阳腊莱信用担保有限公司

A.識別風(fēng)險、制定政策和國內(nèi)協(xié)調(diào)
B.打擊洗錢、恐怖融資及擴散融資
C.在金融領(lǐng)域和其他特定領(lǐng)域?qū)嵤╊A(yù)防措施
D.規(guī)定主管部門（如：調(diào)查、執(zhí)法和監(jiān)管部門）的權(quán)力與職責(zé)范圍，及其他制度性措
E.提高法人和法律安排的受益所有權(quán)信息的透明度和可獲得性

A.依法監(jiān)管
B.適度監(jiān)管
C.分類監(jiān)管
D.協(xié)同監(jiān)管
E.創(chuàng)新監(jiān)管

A.反洗錢制度建設(shè)
B.組織架構(gòu)與崗位設(shè)置
C.系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)
D.反洗錢機制有效性

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險事項
D.洗錢風(fēng)險自評估報告或其他相關(guān)風(fēng)險分析材料

A.反洗錢工作的整體情況及機構(gòu)概況
B.反洗錢工作機制建立情況
C.反洗錢法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況
E.其他反洗錢工作情況、問題及建議

A.證券公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.汽車租賃公司
D.保險公司

A.負(fù)責(zé)在“中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)”中錄入報告機構(gòu)基本信息，記錄報告機構(gòu)變更信息，生成銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機構(gòu)，信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司（以下統(tǒng)稱銀行業(yè)等金融機構(gòu)）的報告機構(gòu)編碼等事宜。
B.審核報告機構(gòu)提交的《報告機構(gòu)基本情況登記表》、《報告機構(gòu)基本情況變更表》內(nèi)容
C.按照人民銀行科技主管部門的統(tǒng)一編碼規(guī)范及管理規(guī)定生成銀行卡組織、資金清算中心和支付機構(gòu)的報告機構(gòu)編碼
D.督促報告機構(gòu)認(rèn)真履行反洗錢報送職責(zé)。

A.違反規(guī)定進行檢查或者調(diào)查的
B.泄露因反洗錢和反恐怖融資知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C.違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的
D.其他不依法履行職責(zé)的行為

A.進入支付機構(gòu)檢查
B.詢問支付機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項做出說明
C.查閱、復(fù)制支付機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查支付機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

A.詢問支付機構(gòu)的工作人員，要求其說明情況
B.查閱、復(fù)制可疑交易活動涉及的客戶身份資料、交易記錄和其他有關(guān)資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。
C.檢查支付機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他措施