單項(xiàng)選擇題金融行動特別工作組的秘書處設(shè)在()

A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題2001年10月，金融行動特別工作組在華盛頓召開特別會議通過的打擊恐怖融資特別建議有（）

A.9項(xiàng)
B.10項(xiàng)
C.7項(xiàng)
D.8項(xiàng)

2.單項(xiàng)選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》最初發(fā)布于（）

A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年

4.單項(xiàng)選擇題美國建立現(xiàn)金交易報(bào)告制度的反洗錢法律是()

A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》

5.單項(xiàng)選擇題“洗錢”作為一個術(shù)語適用于法律領(lǐng)域的時間是（）

A.十九世紀(jì)末
B.二十世紀(jì)50年代
C.二十世紀(jì)70年代
D.二十一世紀(jì)初

6.單項(xiàng)選擇題2006年11月14日中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）

A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件

8.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)的對象有（）

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師