判斷題義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
5.判斷題洗錢犯罪侵害的客體是我國金融管理秩序。
10.單項(xiàng)選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》上簽字確認(rèn)前對(duì)《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）個(gè)工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
最新試題
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項(xiàng)選擇題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項(xiàng)選擇題