單項(xiàng)選擇題2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
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1.單項(xiàng)選擇題以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。
B.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司。
C.貨幣經(jīng)紀(jì)公司。
D.小額貸款公司。
2.單項(xiàng)選擇題（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
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FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
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下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
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反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
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我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
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證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
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《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
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客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
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公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
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金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
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以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題