單項(xiàng)選擇題反洗錢的核心內(nèi)容是（）。

A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

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1.單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開立帳戶的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行

2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額或可疑交易報(bào)告要素不全或有誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

A、3個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、10個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日

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3.單項(xiàng)選擇題（），金融行動(dòng)特別工作組（FATF）33個(gè)成員一致同意接納中國(guó)為FATF觀察員。

A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月

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4.單項(xiàng)選擇題FATF是（）的簡(jiǎn)稱。

A、埃格蒙特集團(tuán)
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動(dòng)特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組

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5.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）。

A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項(xiàng)建議》
C.在全球推動(dòng)反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢(shì)

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6.單項(xiàng)選擇題9.11事件后，美國(guó)為加強(qiáng)對(duì)恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識(shí)別，業(yè)務(wù)禁止，情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)。