單項選擇題有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計機(jī)關(guān)


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1.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

3.單項選擇題反洗錢的核心內(nèi)容是（）。

A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

4.單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開立帳戶的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行

6.單項選擇題（），金融行動特別工作組（FATF）33個成員一致同意接納中國為FATF觀察員。

A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月

7.單項選擇題FATF是（）的簡稱。

A、埃格蒙特集團(tuán)
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組

8.單項選擇題金融行動特別工作組的工作目標(biāo)是（）。

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢