A、金融機構(gòu)
B、金融機構(gòu)負責人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動
D、金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
A、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
B、開立帳戶的金融機構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行
A、3個工作日
B、5個工作日
C、10個工作日
D、15個工作日
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
A、埃格蒙特集團
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢
A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢存款通知書》
D.《查詢令》
A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬
最新試題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?