單項選擇題國際社會第一個對洗錢行為進行法律控制的法律文件是（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關于洗錢問題的四十點建議》
D、《關于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》


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1.單項選擇題客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應該登記哪個？（）

A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇

3.單項選擇題EAG指的是什么？（）

A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組

4.單項選擇題以下關于中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況的說法中哪個是錯誤的？（）

A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報的專門機構

5.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心根據(jù)工作需要，在（）市設立分中心，作為派出機構開展工作。

A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和廣州
D、上海和深圳

6.單項選擇題中國人民銀行于2001年8月成立了（）組長由中國人民銀行一名副行長擔任。

A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、金融機構反洗錢領導小組
D、金融行動特別工作組

7.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網(wǎng)站的中文域名為（）。

A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析

8.單項選擇題按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關規(guī)定，金融機構應當制定（），并向中國人民銀行報備。

A、反洗錢培訓制度
B、大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度
C、反洗錢工作保密制度
D、內(nèi)部審計和稽核制度

9.單項選擇題下列哪個機構負責對金融機構履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督檢查？（）

A、中國反洗錢檢測分析中心
B、偵查機關
C、人民法院
D、中國人民銀行及其分支機構

10.單項選擇題下列大額交易中，金融機構可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的是（）。

A、甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期，他當天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬存款本息取出，并存入丙某的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
C、丁某于2007年4月1日持長城借記卡在美國刷卡2萬美元買了一輛汽車。該汽車是要送給其在美國讀書的兒子的，開卡行認為這筆交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬21萬英鎊