單項選擇題客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應該登記哪個？（）

A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇


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2.單項選擇題EAG指的是什么？（）

A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組

3.單項選擇題以下關于中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況的說法中哪個是錯誤的？（）

A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報的專門機構

4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心根據(jù)工作需要，在（）市設立分中心，作為派出機構開展工作。

A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和廣州
D、上海和深圳

5.單項選擇題中國人民銀行于2001年8月成立了（）組長由中國人民銀行一名副行長擔任。

A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、金融機構反洗錢領導小組
D、金融行動特別工作組

6.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網(wǎng)站的中文域名為（）。

A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析

7.單項選擇題按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關規(guī)定，金融機構應當制定（），并向中國人民銀行報備。

A、反洗錢培訓制度
B、大額交易和可疑交易報告內部管理制度
C、反洗錢工作保密制度
D、內部審計和稽核制度

8.單項選擇題下列哪個機構負責對金融機構履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督檢查？（）

A、中國反洗錢檢測分析中心
B、偵查機關
C、人民法院
D、中國人民銀行及其分支機構

9.單項選擇題下列大額交易中，金融機構可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的是（）。

A、甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期，他當天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬存款本息取出，并存入丙某的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
C、丁某于2007年4月1日持長城借記卡在美國刷卡2萬美元買了一輛汽車。該汽車是要送給其在美國讀書的兒子的，開卡行認為這筆交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉賬21萬英鎊

10.單項選擇題金融機構有（）行為，情節(jié)嚴重的，除處罰單位外，還要對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的

最新試題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

題型：單項選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

題型：多項選擇題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

題型：單項選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題