A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關于洗錢問題的四十點建議》
D、《關于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
A.住所地
B.經常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇
A、10
B、7
C、5
D、3
A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組
A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報的專門機構
A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和廣州
D、上海和深圳
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、金融機構反洗錢領導小組
D、金融行動特別工作組
A、反洗錢中心
B、反洗錢網站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析
A、反洗錢培訓制度
B、大額交易和可疑交易報告內部管理制度
C、反洗錢工作保密制度
D、內部審計和稽核制度
A、中國反洗錢檢測分析中心
B、偵查機關
C、人民法院
D、中國人民銀行及其分支機構
最新試題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數()?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿易領域,走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品(礦產品)、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?