單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》，個人購匯提鈔或從外匯儲蓄賬戶中提鈔，（）在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。

A、單筆
B、短期內(nèi)
C、當日累計
D、單筆或當日累計


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1.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》，個人外幣現(xiàn)鈔存入外匯儲蓄賬戶，單筆或當日累計超過有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔入境免申報金額的，（）。

A、憑規(guī)定資料在銀行辦理
B、需向當?shù)赝鈪R局事先報備
C、需向當?shù)赝鈪R局事后報備
D、需向地市級以上當?shù)赝鈪R局事先報備

2.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》，個人旅行支票按照（）有關(guān)規(guī)定辦理。

A.境內(nèi)個人外匯
B.資本項目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯

3.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，自2007年2月1日起，個人結(jié)匯年度總額為（）。

A、每人每年等值2萬美元
B、每人每年等值5萬美元
C、每人每年等值10萬美元
D、每人每年等值20萬美元

4.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，自2007年2月1日起，境內(nèi)個人購匯年度總額為（）。

A、每人每年等值1萬美元
B、每人每年等值2萬美元
C、每人每年等值5萬美元
D、每人每年等值10萬美元

5.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和購匯，憑（）在銀行辦理。

A、本人有效身份證件
B、本人有效身份證件及相關(guān)交易資料
C、相關(guān)交易資料
D、外匯局核準件

6.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人對外貿(mào)易經(jīng)營者辦理對外貿(mào)易購付匯、收結(jié)匯應(yīng)通過（）進行。

A、代理人的個人外匯賬戶
B、代理機構(gòu)的外匯賬戶
C、本人的外匯儲蓄賬戶
D、本人的外匯結(jié)算賬戶

7.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額且結(jié)匯單筆等值5萬美元以上的，應(yīng)將結(jié)匯所得人民幣資金（）。

A、交境外個人提現(xiàn)
B、劃入境外個人的人民幣賬戶
C、直接劃轉(zhuǎn)至交易對方的境內(nèi)人民幣賬戶
D、通過境外個人的人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)到交易對方的境內(nèi)人民幣賬戶

最新試題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題