單項選擇題根據(jù)《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》的規(guī)定，人民銀行對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查過程中應制作或填寫《現(xiàn)場檢查工作底稿》、《現(xiàn)場檢查取證記錄》、《現(xiàn)場檢查事實認定書》、《現(xiàn)場檢查報告》、（）和《現(xiàn)場檢查意見告知書》等現(xiàn)場檢查材料。

A.《現(xiàn)場檢查工作日志》
B.《現(xiàn)場檢查意見書》
C.《現(xiàn)場檢查事實確認書》
D.《現(xiàn)場檢查詢問筆錄》


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2.多項選擇題制定《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》的目的（）。

A、為規(guī)范中國人民銀行及其分支機構反洗錢現(xiàn)場檢查工作
B、維護金融機構合法權益
C、督促金融機構履行反洗錢義務
D、有效打擊洗錢犯罪行為

3.多項選擇題《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》制定的依據(jù)（）。

A、中華人民共和國反洗錢法
B、中華人民共和國人民銀行法
C、金融機構反洗錢規(guī)定
D、中華人民共和國行政處罰法

4.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查包括（）

A、現(xiàn)場檢查準備
B、現(xiàn)場檢查實施
C、現(xiàn)場檢查處理
D、以上都對

5.多項選擇題中國人民銀行對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查。

A、金融機構總部
B、中國人民銀行認為由其直接檢查的金融機構
C、地方金融機構總部
D、金融機構駐境外機構

6.多項選擇題中國人民銀行分支機構對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查。

A、轄區(qū)內(nèi)金融機構的分支機構
B、上級行授權其現(xiàn)場檢查的金融機構
C、地方金融機構
D、金融機構駐境外機構

8.多項選擇題檢查組成員包括（）

A、組長
B、副組長
C、主查人
D、檢查人員

9.多項選擇題檢查組組長負責現(xiàn)場檢查的全面工作。職責如下（）

A、主持進場會談和立場會談
B、確定現(xiàn)場檢查進度
C、確認現(xiàn)場檢查結(jié)果
D、決定現(xiàn)場檢查中的其他事項

10.多項選擇題檢查組組長宣讀《現(xiàn)場檢查通知書》，說明（）

A、檢查的目的
B、內(nèi)容
C、時間安排
D、對被查單位配合檢查工作的要求

最新試題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題