A、2
B、3
C、5
D、10
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《現(xiàn)場檢查工作日志》
B.《現(xiàn)場檢查意見書》
C.《現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書》
D.《現(xiàn)場檢查詢問筆錄》
A.檢查機(jī)關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.行政機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
A、為規(guī)范中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查工作
B、維護(hù)金融機(jī)構(gòu)合法權(quán)益
C、督促金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)
D、有效打擊洗錢犯罪行為
A、中華人民共和國反洗錢法
B、中華人民共和國人民銀行法
C、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
D、中華人民共和國行政處罰法
A、現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備
B、現(xiàn)場檢查實(shí)施
C、現(xiàn)場檢查處理
D、以上都對(duì)
A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、中國人民銀行認(rèn)為由其直接檢查的金融機(jī)構(gòu)
C、地方金融機(jī)構(gòu)總部
D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)
A、轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)
B、上級(jí)行授權(quán)其現(xiàn)場檢查的金融機(jī)構(gòu)
C、地方金融機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)
A、行長（（主任）
B、主管副行長（副主任）
C、部門負(fù)責(zé)人
D、法律事務(wù)部門
A、組長
B、副組長
C、主查人
D、檢查人員
A、主持進(jìn)場會(huì)談和立場會(huì)談
B、確定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
C、確認(rèn)現(xiàn)場檢查結(jié)果
D、決定現(xiàn)場檢查中的其他事項(xiàng)
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。