單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）

A.洗錢助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)
B.洗錢嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展
C.洗錢助長(zhǎng)和滋生腐敗
D.資助恐怖活動(dòng)犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得


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1.單項(xiàng)選擇題證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）

A.量化考核指標(biāo)
B.系統(tǒng)考核指標(biāo)
C.單一考核指標(biāo)
D.利潤(rùn)考核指標(biāo)

3.單項(xiàng)選擇題在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案

4.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

A.證券行業(yè)
B.廢品收購(gòu)、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣

6.單項(xiàng)選擇題我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實(shí)施洗錢行為時(shí)主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪

7.單項(xiàng)選擇題以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）

A.檢查組人員僅有1人
B.檢查組人員僅有2人
C.檢查組未出示執(zhí)法證
D.檢查組未出示檢查通知書

8.單項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）

A.了解、保存客戶資料完整性
B.了解、核對(duì)、登記、留存過程中履行客戶身份識(shí)別完整性
C.核對(duì)、登記客戶信息完整性
D.登記、留存客戶信息完整性

9.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日

10.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日

最新試題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項(xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

題型：判斷題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題