A.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達且規(guī)模巨大的西方國家較為常見
B.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達且規(guī)模巨大的東方國家較為常見
C.典型案例有上世紀80年代中期著名的Edward洗錢案件。
D.典型案例有上世紀80年代中期著名的David洗錢案件。
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A.客戶身份資料信息自業(yè)務關系建立后至少保存5年
B.客戶交易信息自業(yè)務關系結束當年起至少保存5年
C.客戶一次性交易信息自記賬當年起至少保存5年
D.同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應當按照5年期限保存
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.當?shù)毓矙C關
D.當?shù)匕踩珯C關
A.客戶信息的公開程度
B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類。
C.自然人客戶財務狀況、資金來源、年齡
D.非自然人客戶的股權或控制權結構、存續(xù)時間。
A.本機構總部各項業(yè)務
B.全部分支機構各項業(yè)務
C.僅限部分分支機構各項業(yè)務
D.僅限人民銀行當年度開展過現(xiàn)場檢查的分支機構
A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.軍官證
B.身份證
C.護照
D.港澳臺居民身份證
A.洗錢助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.洗錢嚴重危害經濟的健康發(fā)展
C.洗錢助長和滋生腐敗
D.資助恐怖活動犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得
A.量化考核指標
B.系統(tǒng)考核指標
C.單一考核指標
D.利潤考核指標
A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
最新試題
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》?()
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間,符合以下情形之一的,有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓()。
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋()
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標,包括以下哪些方面?()
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()