多項選擇題洗錢的過程一般分為哪幾個階段（）

A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段


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1.多項選擇題具備金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機構(gòu)包括哪些（）

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

2.多項選擇題目前國際上有哪些專門的反洗錢組織（）

A.艾格蒙特組織
B.金融行動特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

3.多項選擇題目前我國通過非金融機構(gòu)進行洗錢的主要類型是什么（）

A.以服務(wù)行業(yè)掩護進行洗錢
B.通過各種投資工具進行洗錢
C.通過拍賣行進行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢

4.多項選擇題我國反洗錢的原則是什么（）

A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則

5.多項選擇題金融機構(gòu)主要承擔(dān)哪些反洗錢義務(wù)（）

A.建立內(nèi)部控制制度和組織機構(gòu)
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

6.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是什么（）

A.預(yù)防洗錢活動
B.維護金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.打擊犯罪

7.多項選擇題我國已簽署和批準加入的涉及反洗錢及反恐融資問題的國際公約分別是哪幾個公約（）

A.《聯(lián)合國禁毒公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

9.多項選擇題我國目前反洗錢監(jiān)管的手段有哪些（）

A.政策指導(dǎo)
B.評估金融機構(gòu)風(fēng)險
C.非現(xiàn)場監(jiān)管
D.現(xiàn)場檢查
E.監(jiān)管報表

10.多項選擇題目前世界通行的反洗錢交易報告制度主要有哪種形式（）

A.以英國為代表的可疑交易報告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度
C.以法國為代表的大額交易報告制度