辽阳腊莱信用担保有限公司

A.檢查目標(biāo)責(zé)任書
B.現(xiàn)場監(jiān)管責(zé)任書
C.現(xiàn)場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書

A.向其總部報(bào)告，并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
B.向中國人民銀行報(bào)告，并依據(jù)中國人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并依據(jù)公安機(jī)關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。

A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息

A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊(duì)文工團(tuán)向個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機(jī)關(guān)向某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。

A.送交金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層審核
B.移送當(dāng)?shù)匕踩块T
C.移送當(dāng)?shù)毓膊块T
D.進(jìn)行凍結(jié)

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗們?cè)O(shè)立情況
C.反洗錢宣揚(yáng)和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況

A.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)的情況

A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

A.有規(guī)律地小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時(shí)，客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進(jìn)行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其它國家和地區(qū)。
D.使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來賬戶或非盈利組織，慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人。