A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息
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A.300萬元的定期存款到期后,續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關(guān)向某培訓(xùn)機構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。
A.送交金融機構(gòu)高級管理層審核
B.移送當?shù)匕踩块T
C.移送當?shù)毓膊块T
D.進行凍結(jié)
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》(試行)
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗們設(shè)立情況
C.反洗錢宣揚和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)的情況
A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A.有規(guī)律地小額電匯,明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準。
B.當需要隨附有關(guān)電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時,客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進行外匯交易,然后又把交易資金電匯到其它國家和地區(qū)。
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非盈利組織,慈善機構(gòu)賬戶匯集資金,然后在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人。
A.懷疑客戶為恐怖組織,恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。
B.懷疑客戶為恐怖組織,恐怖分子,從事恐怖融資的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財產(chǎn)的。
C.懷疑客戶為恐怖組織,恐怖分子保存,管理,運作或者企圖保存,管理,運作資金或者其它形式資產(chǎn)的。
D.懷疑客戶或其交易對手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動人員的
A.與國務(wù)院有關(guān)部門,機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織,恐怖分子名單。
B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織,恐怖分子名單。
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織,恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其它恐怖組織,恐怖分子嫌疑名單。
A.主體為恐怖組織,恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其它組織的融資行為,
C.資助恐怖主義或恐怖活動的行為。
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。
最新試題
客戶身份識別完整性原則是指()
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
風(fēng)險等級劃分后,金融機構(gòu)應(yīng)()。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標?()
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。