單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查組應(yīng)按（）確定的時間離開被檢查機構(gòu)。

A.檢查目標責任書
B.現(xiàn)場監(jiān)管責任書
C.現(xiàn)場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書


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1.單項選擇題金融機構(gòu)對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施，但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時無法分割或者確定份額的，金融機構(gòu)應(yīng)當（）。

A.向其總部報告，并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
B.向中國人民銀行報告，并依據(jù)中國人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機關(guān)報告，并依據(jù)公安機關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。

2.單項選擇題金融機構(gòu)接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息

3.單項選擇題以下交易中，需報送大額交易報告的是（）。

A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關(guān)向某培訓(xùn)機構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。

5.多項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)是（）

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

6.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按年度向人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)上報的反洗錢信息（）

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗們設(shè)立情況
C.反洗錢宣揚和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況

7.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告以下哪些反洗錢信息（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)的情況

8.多項選擇題銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單的，應(yīng)立即采取哪些交易限制措施（）

A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

9.多項選擇題通過電子匯款形式進行資金轉(zhuǎn)移，當出現(xiàn)下列哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.有規(guī)律地小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準。
B.當需要隨附有關(guān)電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時，客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其它國家和地區(qū)。
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非盈利組織，慈善機構(gòu)賬戶匯集資金，然后在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人。

10.多項選擇題金融機構(gòu)對下列哪些行為應(yīng)進行報告（）

A.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。
B.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子，從事恐怖融資的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財產(chǎn)的。
C.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子保存，管理，運作或者企圖保存，管理，運作資金或者其它形式資產(chǎn)的。
D.懷疑客戶或其交易對手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動人員的