A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查
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A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.設(shè)立臨時機構(gòu)
B.異地臨時經(jīng)營活動
C.注冊驗資
D.貸款需要
A.注冊驗資的臨時存款轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.注冊驗資的臨時存款轉(zhuǎn)為一般存款賬戶
C.借款轉(zhuǎn)入開立的基本存款賬戶
D.借款轉(zhuǎn)入開立一般存款賬戶
E.臨時存款賬戶
A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.稅務(wù)登記證
C.法人身份證件
D.授權(quán)書
E.被授權(quán)人身份證件
A.戶口簿
B.護(hù)照
C.工作證
D.機動車駕駛證
E.學(xué)生證
A.金額
B.用途
C.收款人和匯款人名稱
D.匯入(出)地點、匯入(出)行名稱
E.委托日期
A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.公安機關(guān)
D.海關(guān)
A.按票面金額處以百分之五但不低于1千元的罰款
B.按票面金額處以千分之五但不低于1百元的罰款
C.持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金
D.持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額1%的賠償金
A.應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
B.在驗資期間只收不付,注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C.未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位,應(yīng)向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶,其賬戶資金應(yīng)退還給原匯款人賬戶
D.未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位,注冊驗資資金以現(xiàn)金方式存入,出資人需提取現(xiàn)金的,應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時的現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件
最新試題
總行網(wǎng)點營銷服務(wù)業(yè)態(tài)包括()。
以下關(guān)于單位協(xié)定存款描述正確的是()。
智能服務(wù)模式,是以交易處理離柜化、()為目標(biāo)。
直客式個人住房貸款的目標(biāo)客戶是工商銀行認(rèn)定的優(yōu)質(zhì)客戶,主要包括()。
組合服務(wù)流程對現(xiàn)有柜面交易的()進(jìn)行全面重新設(shè)計。
以下關(guān)于資本充足率管理的描述中,正確的是()。
只要單筆消費達(dá)到分期付款業(yè)務(wù)的起始金額可通過()申請將尚在免息期內(nèi)的普通消費轉(zhuǎn)為分期付款。
住房公積金貸款是以住房公積金為資金來源,向繳存住房公積金的人員發(fā)放的,用于()的委托貸款。
以下賬戶不收取小額賬戶管理費的有()
以下哪些業(yè)務(wù)可以使用定期支付產(chǎn)品?()