多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)和柜員之間的憑證發(fā)放與領(lǐng)用、上繳與收回必須做到（）

A.當(dāng)天發(fā)放
B.當(dāng)天領(lǐng)用
C.逐份清點(diǎn)
D.當(dāng)天上繳
E.當(dāng)天收回


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1.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人每日內(nèi)控管理要點(diǎn)包括（）。

A.認(rèn)真履行現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)
B.日終監(jiān)督99999錢(qián)箱操作員核對(duì)99999錢(qián)箱現(xiàn)金和封箱過(guò)程
C.檢查有無(wú)非正常掛賬
D.對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行培訓(xùn)
E.督促核實(shí)和及時(shí)回復(fù)上級(jí)預(yù)警部門(mén)的查詢查復(fù)書(shū)

2.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作人員要與哪些崗位人員分離（）。

A.客戶經(jīng)理
B.大堂經(jīng)理
C.授權(quán)審批人員
D.銀企對(duì)賬人員
E.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員

3.多項(xiàng)選擇題內(nèi)控制度的建設(shè)須符合的原則包括（）。

A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨(dú)立性
E.適度性

6.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)核心制度，起著反洗錢(qián)“第一道防線”的重要作用的是（）。

A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

7.多項(xiàng)選擇題有下列情況的，存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶（）。

A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.注冊(cè)驗(yàn)資
D.貸款需要

8.多項(xiàng)選擇題存款人開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶3個(gè)工作日內(nèi)可辦理的業(yè)務(wù)包括（）。

A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為一般存款賬戶
C.借款轉(zhuǎn)入開(kāi)立的基本存款賬戶
D.借款轉(zhuǎn)入開(kāi)立一般存款賬戶
E.臨時(shí)存款賬戶

9.多項(xiàng)選擇題企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶，應(yīng)向銀行出具下列證明文件（）。

A.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.稅務(wù)登記證
C.法人身份證件
D.授權(quán)書(shū)
E.被授權(quán)人身份證件