A.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
B.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.客戶要求變更姓名、身份證件號(hào)碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人
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A.管理層次
B.業(yè)務(wù)種類
C.憑證種類
D.金額大小
A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
A.財(cái)政撥款
B.預(yù)算內(nèi)資金
C.銀行貸款
D.單位銀行活期存款
A.柜員辦理自制內(nèi)部憑證記帳,由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審批
B.柜員辦理大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審核后辦理
C.現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后辦理
D.柜員辦理中間業(yè)務(wù)沖正業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審批后辦理
E.規(guī)定權(quán)限內(nèi)調(diào)賬
A.封包交接
B.存放
C.拆包
D.清點(diǎn)過程
E.運(yùn)輸過程
A.款項(xiàng)
B.印章
C.重要憑證
D.一般憑證
E.有價(jià)單證
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
B.柜員軋賬平衡
C.賬款相符
D.額度現(xiàn)金上繳
E.錢箱加鎖
A.營業(yè)經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C.上門服務(wù)人員
D.客戶經(jīng)理
E.理財(cái)經(jīng)理
A.密碼不應(yīng)以本人及近親生日或其他較易破譯的數(shù)字設(shè)置
B.在權(quán)限卡啟用、柜員簽到、密碼變更、復(fù)核授權(quán)時(shí),持卡人輸入密碼時(shí)必須注意保密,其他人員須自覺回避
C.密碼有效期內(nèi)及時(shí)更換
D.備份密碼交他人保管
E.主管設(shè)置密碼
A.會(huì)計(jì)核算專用印章
B.一般憑證
C.密押機(jī)具
D.會(huì)計(jì)賬簿
最新試題
組合服務(wù)流程對(duì)現(xiàn)有柜面交易的()進(jìn)行全面重新設(shè)計(jì)。
以下關(guān)于單位協(xié)定存款描述正確的是()。
直客式個(gè)人住房貸款的目標(biāo)客戶是工商銀行認(rèn)定的優(yōu)質(zhì)客戶,主要包括()。
住房公積金貸款是以住房公積金為資金來源,向繳存住房公積金的人員發(fā)放的,用于()的委托貸款。
印章使用人員必須做到()。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)五級(jí)分類按照綜合考評(píng)得分分為()等五類。
以下哪些印章,由人民銀行統(tǒng)一設(shè)計(jì)()。
銀行承兌匯票遇下列哪幾種情況不得貼現(xiàn)。()
以下關(guān)于資本充足率管理的描述中,正確的是()。
陣地營銷需要注意的要求有()。