多項選擇題關(guān)于持卡柜員要妥善設(shè)置、保管權(quán)限卡密碼，說法正確的有（）

A.密碼不應(yīng)以本人及近親生日或其他較易破譯的數(shù)字設(shè)置
B.在權(quán)限卡啟用、柜員簽到、密碼變更、復(fù)核授權(quán)時，持卡人輸入密碼時必須注意保密，其他人員須自覺回避
C.密碼有效期內(nèi)及時更換
D.備份密碼交他人保管
E.主管設(shè)置密碼


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1.多項選擇題與空白重要憑證共同構(gòu)成支付要件的是（）

A.會計核算專用印章
B.一般憑證
C.密押機具
D.會計賬簿

2.多項選擇題柜員出售空白重要憑證時，審核（）

A.客戶填寫的收費憑證是否加蓋全部有效預(yù)留銀行簽章
B.驗明客戶身份
C.驗明預(yù)留賬戶密碼是否正確無誤
D.負責(zé)人是否簽字

3.多項選擇題嚴禁經(jīng)辦行的密押主管和密押員兼管的會計要素有（）

A.空白銀行匯票
B.匯票專用章
C.核算用
D.轉(zhuǎn)訖章

4.多項選擇題網(wǎng)點和柜員之間的憑證發(fā)放與領(lǐng)用、上繳與收回必須做到（）

A.當(dāng)天發(fā)放
B.當(dāng)天領(lǐng)用
C.逐份清點
D.當(dāng)天上繳
E.當(dāng)天收回

5.多項選擇題網(wǎng)點負責(zé)人每日內(nèi)控管理要點包括（）。

A.認真履行現(xiàn)場管理職責(zé)
B.日終監(jiān)督99999錢箱操作員核對99999錢箱現(xiàn)金和封箱過程
C.檢查有無非正常掛賬
D.對營銷人員進行培訓(xùn)
E.督促核實和及時回復(fù)上級預(yù)警部門的查詢查復(fù)書

6.多項選擇題網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作人員要與哪些崗位人員分離（）。

A.客戶經(jīng)理
B.大堂經(jīng)理
C.授權(quán)審批人員
D.銀企對賬人員
E.市場營銷人員

7.多項選擇題內(nèi)控制度的建設(shè)須符合的原則包括（）。

A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨立性
E.適度性

8.多項選擇題銀行網(wǎng)點內(nèi)部控制機制是通過工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點貫徹落實網(wǎng)點哪些制度實現(xiàn)的（）。

A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查

9.多項選擇題程序和方法，對風(fēng)險進行控制的動態(tài)過程和機制。其中風(fēng)險控制包括（）。

A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范

10.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度