A.12
B.24
C.36
D.48
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A.風險相當原則
B.動態(tài)管理原則
C.全面性原則
D.保密性原則
A.業(yè)務(wù)主管部門是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報備監(jiān)管機構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過網(wǎng)銀、自助等非面對面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能
A.客戶號下未開立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強的銀行同業(yè)
A.外國政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶
A.1級
B.2級
C.3級
D.4級
A.正常
B.禁止
C.授權(quán)
D.其他選項全部是
A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
A.異常交易人工上報
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別
A.200
B.300
C.500
D.1000
A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。