多項選擇題洗錢內(nèi)部風險評估要素中的產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性。考察范圍包括但不限于（）。

A.與投資的關聯(lián)程度
B.保險責任滿足難易程度
C.現(xiàn)金價值大小
D.是否存在涉外交易
E.能否任意追加保險費

1.多項選擇題各級公司應持續(xù)關注客戶的洗錢風險等級，定期結合（），適時調(diào)整客戶風險等級。

A.客戶身份
B.業(yè)務的變化情況
C.交易的變化情況
D.客戶居住地的變化情況

2.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，洗錢內(nèi)部風險評估工作針對公司開辦的各類產(chǎn)品開展，評估要素包括（）。

A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務流程
C.系統(tǒng)控制及其他引起產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風險變化的項目。
D.客戶特性

3.多項選擇題下列屬于《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》規(guī)定的洗錢風險評估指標體系中風險子項的是（）。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)
E.交易歷史

4.多項選擇題根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》的規(guī)定“客戶特性”要素應包括的風險子項有哪些？（）

A.客戶信息的公開程度
B.客戶業(yè)務來源渠道
C.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
D.反洗錢交易監(jiān)測記錄
E.自然人客戶年齡

5.多項選擇題按照風險來源，公司將洗錢風險分為內(nèi)部風險和外部風險。內(nèi)部風險是指（）。

A.公司產(chǎn)品固有的風險
B.公司服務固有的風險
C.地域風險
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作風險

6.多項選擇題公司在反洗錢協(xié)查時應履行以下義務：（）。

A.配合調(diào)查義務
B.提供信息義務
C.不得拒絕和阻礙義務
D.保密義務

7.多項選擇題反洗錢協(xié)查工作主要涉及以下三方面：（）。

A.對監(jiān)管部門要求協(xié)查的客戶身份信息的核實和了解
B.對有關客戶在本機構辦理的業(yè)務進行核查和分析等
C.根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向監(jiān)管部門提供其他有關資料

8.填空題配合檢查公司應召開反洗錢工作領導小組會議，專題研究部署配合檢查事宜，協(xié)調(diào)相關部門參與配合現(xiàn)場檢查工作。根據(jù)內(nèi)容和要求，制定（）。將（）及時上報上級公司。

9.多項選擇題嚴格依法配合監(jiān)管部門調(diào)閱憑證、資料和取證工作，加強（）工作，盡量避免不提供和拒絕簽字或蓋章。

A.匯報
B.理解
C.溝通
D.解釋

10.多項選擇題在數(shù)據(jù)處理中哪些環(huán)節(jié)中要注意保密，保證數(shù)據(jù)的用途僅限于現(xiàn)場檢查？（）

A.抽取
B.檢查
C.提供
D.核對

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