A.匯報
B.理解
C.溝通
D.解釋
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你可能感興趣的試題
A.抽取
B.檢查
C.提供
D.核對
A.機構(gòu)
B.人員
C.內(nèi)容
D.時間
A.書面資料
B.電子文檔資料
C.計算機程序資料
A.范圍和內(nèi)容;
B.保存措施要求;
C.保存時限要求;
D.保存介質(zhì);
A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財務
A.識別客戶身份;
B.了解交易情況;
C.調(diào)查可疑交易活動
D.查處洗錢案件
A.核對保險合同原件或者保險憑證原件;
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
D.確認申請人的身份;
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件;
B.回訪客戶;
C.實地查訪;
D.向公安、工商行政管理等部門核實;
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。