A.抽取
B.檢查
C.提供
D.核對
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A.機構(gòu)
B.人員
C.內(nèi)容
D.時間
A.書面資料
B.電子文檔資料
C.計算機程序資料
A.范圍和內(nèi)容；
B.保存措施要求；
C.保存時限要求；
D.保存介質(zhì)；
A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財務(wù)
A.識別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動
D.查處洗錢案件
A.核對保險合同原件或者保險憑證原件；
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認(rèn)申請人的身份；
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門核實；
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的；
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。