A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務流程
C.系統(tǒng)控制及其他引起產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風險變化的項目。
D.客戶特性
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A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)
E.交易歷史
A.客戶信息的公開程度
B.客戶業(yè)務來源渠道
C.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
D.反洗錢交易監(jiān)測記錄
E.自然人客戶年齡
A.公司產(chǎn)品固有的風險
B.公司服務固有的風險
C.地域風險
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作風險
A.配合調查義務
B.提供信息義務
C.不得拒絕和阻礙義務
D.保密義務
A.對監(jiān)管部門要求協(xié)查的客戶身份信息的核實和了解
B.對有關客戶在本機構辦理的業(yè)務進行核查和分析等
C.根據(jù)具體的反洗錢調查內容，向監(jiān)管部門提供其他有關資料
A.匯報
B.理解
C.溝通
D.解釋
A.抽取
B.檢查
C.提供
D.核對
A.機構
B.人員
C.內容
D.時間
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。