辽阳腊莱信用担保有限公司

A.按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告
B.應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施
C.應(yīng)于5個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)情況報(bào)告中國(guó)人民銀行總行
D.采取適當(dāng)方式告知客戶

A.在單位員工不知情或不同意的情況下強(qiáng)行為員工指定發(fā)卡機(jī)構(gòu)
B.信用卡申請(qǐng)人不是單位員工本人或者申請(qǐng)人與持卡人不一致
C.信用卡申請(qǐng)表上簽名確認(rèn)者與持卡人不一致
D.某獨(dú)立的中介單位為其他單位營(yíng)銷辦卡

A.各工作人員反洗錢業(yè)務(wù)水平參差不齊
B.銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額設(shè)置過(guò)高
C.公轉(zhuǎn)私交易缺乏強(qiáng)有利的控制措施
D.對(duì)個(gè)人客戶支取現(xiàn)金管理方面缺乏控制措施

A.留存特約商戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.對(duì)已建立業(yè)務(wù)關(guān)系的特約商戶，可適當(dāng)放寬身份識(shí)別措施
C.登記特約商戶身份基本信息
D.核實(shí)特約商戶有效身份證件

A.系統(tǒng)化
B.集約化
C.專業(yè)化
D.專職化

A.信息數(shù)據(jù)采集
B.可疑案例分析甄別
C.操作流程管理
D.可疑交易報(bào)告報(bào)送管理

A.提升反洗錢專業(yè)能力
B.強(qiáng)化人工識(shí)別
C.加強(qiáng)盡職調(diào)查
D.結(jié)合地域特點(diǎn)分析

A.授課形式
B.座談形式
C.會(huì)議形式
D.宣傳形式

A.柜面辦理開(kāi)戶時(shí)必須將聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中公安部反饋的照片與辦卡人出示的身份證件進(jìn)行仔細(xì)比對(duì)，重點(diǎn)比對(duì)2張照片是否出自同一底片
B.柜面辦理開(kāi)戶時(shí)應(yīng)比對(duì)出示的身份證有效期限與系統(tǒng)中記錄的有效期限是否一致
C.柜面辦理開(kāi)戶時(shí)在進(jìn)行人像比對(duì)過(guò)程中應(yīng)使用公安部反饋的5寸照片與辦卡人的臉部細(xì)節(jié)進(jìn)行比對(duì)，另還要從口音、住址特征等多方面進(jìn)行核查
D.柜面辦理開(kāi)戶時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶存在冒名開(kāi)卡嫌疑的，應(yīng)拒絕辦理，在報(bào)警的同時(shí)向反洗錢管理部門報(bào)告

A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風(fēng)險(xiǎn)提示、洗錢類型分析報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
B.公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的犯罪形勢(shì)分析、風(fēng)險(xiǎn)提示、犯罪類型報(bào)告和工作報(bào)告
C.本機(jī)構(gòu)出具的反洗錢監(jiān)管意見(jiàn)
D.本機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論