單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)于客戶賬戶開立之日起（）工作日內(nèi)，完成風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分評(píng)定工作。

A.10
B.15
C.20
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)關(guān)注（），適時(shí)調(diào)整客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.客戶身份
B.經(jīng)營(yíng)/經(jīng)濟(jì)狀況
C.辦理業(yè)務(wù)及交易情況
D.以上均是

2.單項(xiàng)選擇題低風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年

4.單項(xiàng)選擇題較低風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.兩年

5.單項(xiàng)選擇題中風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年

6.單項(xiàng)選擇題較高風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年

7.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年

8.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不得向任何單位和（）提供。

A.個(gè)人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人

9.單項(xiàng)選擇題我國(guó)首次制定《中國(guó)反洗錢戰(zhàn)略》是在哪一年？（）

A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年

最新試題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題