單項(xiàng)選擇題公安局、檢察院、法院等國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃的涉及洗錢上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的客戶可評(píng)定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶

1.單項(xiàng)選擇題被人民銀行反洗錢調(diào)查、協(xié)查過(guò)的客戶可評(píng)定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶

2.單項(xiàng)選擇題客戶為外國(guó)政要或客戶的控股股東或?qū)嶋H控制人、實(shí)際受益人為外國(guó)政要的可評(píng)定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶

3.單項(xiàng)選擇題客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的可評(píng)定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶

4.單項(xiàng)選擇題我國(guó)有權(quán)部門發(fā)布的要求實(shí)施反洗錢、反恐融資監(jiān)控名單的客戶可評(píng)定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶

5.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理保密性原則是應(yīng)嚴(yán)禁向（）或與反洗錢工作無(wú)關(guān)人員泄露洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息。

A.客戶
B.實(shí)際控制人
C.受益人
D.以上均不是

6.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理持續(xù)性原則是應(yīng)結(jié)合客戶身份、業(yè)務(wù)和（）情況適時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.交易頻率
B.交易對(duì)手
C.交易背景
D.交易變化

7.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理審慎性原則是應(yīng)充分了解客戶身份、業(yè)務(wù)和（）。

A.交易對(duì)手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易頻率

8.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理應(yīng)遵循審慎性原則、保密性原則、（）。

A.持續(xù)性原則
B.謹(jǐn)慎性原則
C.真實(shí)性原則
D.及時(shí)性原則

9.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的范圍包括各類（）客戶、對(duì)私客戶。

A.個(gè)人
B.對(duì)公
C.單位
D.以上均是

10.單項(xiàng)選擇題（）有責(zé)任主動(dòng)了解或通報(bào)客戶及其賬戶交易信息、配合賬戶開立機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶及其賬戶審核。

A.客戶開立機(jī)構(gòu)
B.業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
C.業(yè)務(wù)終止機(jī)構(gòu)
D.以上均是

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