單項選擇題（）有責任主動了解或通報客戶及其賬戶交易信息、配合賬戶開立機構(gòu)進行客戶及其賬戶審核。

A.客戶開立機構(gòu)
B.業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)
C.業(yè)務(wù)終止機構(gòu)
D.以上均是

1.單項選擇題客戶洗錢風險等級檔案應(yīng)妥善保管，自客戶（）起至少保存五年，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

A.賬戶開立之日
B.賬戶銷戶之日
C.賬戶使用之日
D.賬戶停止支付之日

2.單項選擇題對高風險客戶交易的監(jiān)測分析應(yīng)重點了解其（）、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況、控股股東或?qū)嶋H控制人等信息。

A.資金來源
B.資金走向
C.資金目的
D.資金流轉(zhuǎn)

3.單項選擇題機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時完成風險等級劃分評定工作，記錄（）等相關(guān)信息。

A.評級時間
B.評定依據(jù)
C.參與評定的初評人和復評人
D.以上均是

4.單項選擇題客戶為外國政要類（）風險客戶的，還應(yīng)由華夏銀行分行反洗錢工作分管副行長批準后，方可開立賬戶并進行初次評定。

A.高
B.中
C.低
D.一般

5.單項選擇題華夏銀行各分行成立由（）、會計部、內(nèi)控合規(guī)部等相關(guān)部門組成的客戶風險等級劃分認定小組。

A.公司業(yè)務(wù)部
B.個人業(yè)務(wù)部
C.國際業(yè)務(wù)部
D.以上均是

6.單項選擇題各機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)于客戶賬戶開立之日起（）工作日內(nèi)，完成風險等級劃分評定工作。

A.10
B.15
C.20
D.5

7.單項選擇題各機構(gòu)應(yīng)持續(xù)關(guān)注（），適時調(diào)整客戶的風險等級。

A.客戶身份
B.經(jīng)營/經(jīng)濟狀況
C.辦理業(yè)務(wù)及交易情況
D.以上均是

8.單項選擇題低風險客戶重新審核期限為（）。

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年

9.單項選擇題對于中風險等級的客戶，各機構(gòu)應(yīng)每（）對客戶資料信息進行審核和更新。

A.年
B.半年
C.季
D.月

10.單項選擇題較低風險客戶重新審核期限為（）。

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.兩年

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