單項選擇題內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以（）為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險，通過適當(dāng)?shù)某绦?、措施避免和減少風(fēng)險。

A.及時有效
B.安全保密
C.審慎經(jīng)營
D.減負增效


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1.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制的檢查，評價部門（）于內(nèi)部制度的制定和執(zhí)行部門。

A.不應(yīng)當(dāng)獨立
B.應(yīng)當(dāng)獨立
C.合并
D.兼并

2.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定交易一方為（）的可疑不作為可疑交易報告。

A.武警招待所
B.勞教局
C.公安局幼兒園
D.交通廳交通運輸服務(wù)部

3.單項選擇題居民自然人頻繁收到境外匯入的外匯后，（）情況，應(yīng)作為可疑交易進行報告。

A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開具同名定期存單
C.要求開具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現(xiàn)金

4.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險等級劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶身份識別制度

6.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條第二項的規(guī)定，在以客戶為單位進行累計計算時，應(yīng)將某一客戶在（）開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算。

A.同一金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
B.同一金融機構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點
C.不同金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
D.不同金融機構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點

7.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條中的“現(xiàn)金匯款”包括（）和以現(xiàn)金方式匯出款項。

A.以轉(zhuǎn)賬方式解付匯款
B.以現(xiàn)金方式解付匯款
C.以現(xiàn)金方式購匯
D.以轉(zhuǎn)賬方式購匯

最新試題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題