A.國務院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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A.5
B.7
C.9
D.10
A.13
B.17
C.18
D.20
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.公安部
D.國務院
A.汽車銷售公司
B.汽車金融公司
C.汽車租賃公司
D.汽車維修公司
A.發(fā)達國家
B.發(fā)展中國家
C.貧困國家
D.反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱
A.高級管理層
B.會計條線人員
C.營銷條線人員
D.各層級或各業(yè)務條線
A.大額交易
B.跨境交易
C.現(xiàn)金交易
D.可疑交易
A.異常交易
B.外匯交易
C.轉賬交易
D.現(xiàn)金交易
A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關實際控制客戶的自然人、交易實際受益人
A.制止
B.查處
C.識別
D.制裁
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。