單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員指（）行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員及總分行反洗錢工作辦公室成員。

A.中國人民銀行
B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢行政管理部門


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢崗位準(zhǔn)入合格證書由（）頒發(fā)。

A.中國人民銀行
B.華夏銀行總行
C.反洗錢行政管理部門
D.華夏銀行分行

3.單項(xiàng)選擇題以下不包括反洗錢崗位資格認(rèn)證對象的有（）。

A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢兼職崗位人員
D.反洗錢負(fù)責(zé)人員

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢崗位資格認(rèn)證對象包括反洗錢管理人員（）、反洗錢兼職崗位人員。

A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢負(fù)責(zé)人員
D.反洗錢兼職崗位人員

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢專/兼職崗位人員還需參加總行組織的反洗錢崗位資格考試，成績合格獲得（），方能持證上崗從事反洗錢相關(guān)工作。

A.總行崗位準(zhǔn)入證書
B.總行從業(yè)資格證書
C.總行認(rèn)證證書
D.總行崗位資格證書

7.單項(xiàng)選擇題反洗錢崗位資格認(rèn)證是指銀行反洗錢相關(guān)工作人員須通過參加中國人民銀行組織的（）培訓(xùn)考試，成績合格獲得崗位準(zhǔn)入合格證。

A.反洗錢持證上崗
B.反洗錢培訓(xùn)
C.反洗錢崗位準(zhǔn)入
D.反洗錢管理培訓(xùn)

最新試題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題