A.反貪污
B.反賄賂
C.反恐怖融資
D.反非法集資
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A.5仟美元
B.5萬美元
C.1萬美元
D.1仟美元
A.1萬元
B.5萬元
C.3萬元
D.5仟元
A.根據(jù)客戶填寫的申請書
B.實地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.要求客戶提供證明材料
A.詢問客戶
B.根據(jù)客戶填寫的申請書
C.實地調(diào)查
D.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
A.根據(jù)客戶填寫的申請書
B.實地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.委托有關(guān)機構(gòu)調(diào)查
A.法律規(guī)定
B.社會形式
C.規(guī)章制度
D.法律資訊
A.管理
B.評價
C.考核
D.培訓
A.組織
B.管理
C.監(jiān)督
D.審計
A.分行人力資源部
B.總行人力資源部
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室
A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。