A.金融服務(wù)
B.金融業(yè)務(wù)
C.金融法律
D.金融法規(guī)
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你可能感興趣的試題
A.身份證件種類
B.身份證件類別
C.身份證件或身份證明文件的種類
D.身份證件名稱
A.反貪污
B.反賄賂
C.反恐怖融資
D.反非法集資
A.5仟美元
B.5萬(wàn)美元
C.1萬(wàn)美元
D.1仟美元
A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.3萬(wàn)元
D.5仟元
A.根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)書
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.要求客戶提供證明材料
A.詢問客戶
B.根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)書
C.實(shí)地調(diào)查
D.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
A.根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)書
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查
A.法律規(guī)定
B.社會(huì)形式
C.規(guī)章制度
D.法律資訊
A.管理
B.評(píng)價(jià)
C.考核
D.培訓(xùn)
A.組織
B.管理
C.監(jiān)督
D.審計(jì)
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。