A.懷疑客戶
B.猜疑客戶
C.質(zhì)疑客戶
D.疑心客戶
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A.建立健全內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別
C.保存客戶身份資料和交易記錄
D.報(bào)告大額交易
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
C.地域風(fēng)險(xiǎn)
D.職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
A.匯兌業(yè)務(wù)
B.結(jié)算業(yè)務(wù)
C.理財(cái)業(yè)務(wù)
D.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
A.行政處罰
B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
C.經(jīng)濟(jì)處罰
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
A.各家商業(yè)銀行總部
B.各家保險(xiǎn)公司總部
C.全國性金融機(jī)構(gòu)總部
D.各家證券公司總部
A.分析指標(biāo)
B.審核方案
C.考評(píng)辦法
D.分析內(nèi)容
最新試題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）