A.以空殼公司為掩護開立多個洗錢賬戶
B.通過網上銀轉移資金
C.在一家銀行開立一個個人賬戶用于取現
D.提現主要采取ATM機提現或柜臺預約提現的方式
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.個體工商戶
B.有限公司
C.有限責任公司
D.股份有限公司
A.設立空殼公司
B.非法集資
C.開立空頭支票
D.洗錢
A.法定身份證明文件
B.票據原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同
A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實身份
C.核實交易合同
D.以上答案都對
A.承兌
B.背書
C.收款
D.貼現
A.不同貼現申請人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開出后短時間內即申請貼現
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現企業(yè)的注冊資本與公司實際經營規(guī)模相匹配
A.以個人名義申請貼現
B.招攬有資金需求的客戶
C.將票據背書給受控制的貿易公司
D.為貼現銀行預先聯系轉貼現銀行
A.招攬有資金需求的客戶
B.將票據背書給受控制的貿易公司
C.以委托人名義申請貼現
D.以上答案都對
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.財政部
C.公安部
D.國務院
A.決定現場檢查進度
B.組織起草《現場檢查報告》和《現場檢查意見書》等檢查文書
C.決定現場檢查中的其他重要事項
D.決定現場檢查組織和實施中的其他有關事項
最新試題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易,應予以特別關注。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。