A.負責(zé)人
B.董事
C.高級管理層
D.監(jiān)事
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A.3
B.5
C.7
D.10
A.20萬元（含），5萬美元（含）
B.50萬元（含），5萬美元（含）
C.20萬元（含），1萬美元（含）
D.50萬元（含），1萬美元（含）
A.20萬元（含），10萬美元（含）
B.50萬元（含），10萬美元（含）
C.20萬元（含），50萬美元（含）
D.50萬元（含），50萬美元（含）
A.200萬元（含），20萬美元（含）
B.500萬元（含），20萬美元（含）
C.200萬元（含），50萬美元（含）
D.500萬元（含），50萬美元（含）
A.1萬元（含），5千美元（含）
B.5萬元（含），5千美元（含）
C.1萬元（含），1萬美元（含）
D.5萬元（含），1萬美元（含）
A.2000，20000
B.2000，50000
C.5000，20000
D.5000，50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
A.3
B.4
C.5
D.6
A.1萬元（含），3
B.5萬元（含），7
C.10萬元（含），3
D.20萬元（含），7
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.實時
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）