判斷題賬戶開立過程中的語言、不同法域的監(jiān)管要求往往不同，造成客戶身份識別的困難。
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6.單項選擇題如果一個藝人在美國街頭賣藝，收到了6萬美元的現(xiàn)金存入了銀行，又想直接取出5萬美元出國旅游是否可以（）。
A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
7.單項選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)不包括以下酬項（）。
A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測中心的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
C.個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)
8.單項選擇題下列屬于代理結、售匯規(guī)定說法不正確的是（）。
A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
9.多項選擇題個人結售匯中的反洗錢監(jiān)管要求，課程提到，代理結、售匯的管理的規(guī)定有（）。
A.必須本人辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理
10.多項選擇題人民銀行是如何對待美國的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國制裁（）？
A.作為聯(lián)合國的成員國，承認聯(lián)合國制裁
B.不承認美國的制裁名單
C.不承認歐洲的制裁名單
D.不承認聯(lián)合國的制裁
最新試題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題