多項選擇題人民銀行是如何對待美國的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國制裁（）？

A.作為聯(lián)合國的成員國，承認聯(lián)合國制裁
B.不承認美國的制裁名單
C.不承認歐洲的制裁名單
D.不承認聯(lián)合國的制裁


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題客戶身份識別是哪些外匯對公賬戶反洗錢管理的核心（）。

A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人

2.多項選擇題客戶身份識別是控制資本項目下熱錢涌入洗錢風險的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風險（）。

A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊地的風險程度
D.跨境擔保

3.多項選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風險的核心，從哪些方面判斷資金流出風險（）？

A.減資、清算
B.對外擔保故意履約
C.對境外關聯(lián)公司借款等
D.境內主體從境外借入外債資金

4.多項選擇題關于結匯管理，境內居民超過當年累計金額，以下哪些可以用來證明外匯來源合法（）？

A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國外親戚那邊繼承的，需要國外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證

7.多項選擇題對于國際結算業(yè)務銀行應如何管理洗錢風險（）？

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關文件
B.不審查業(yè)務的貿易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務的貿易背景情況
D.審核客戶及其交易對手

8.多項選擇題在公對公轉賬的時候，還可以從以下三個方面來進行盡職調查，以下哪些說法正確（（）？

A.電話調查，看怎么樣進行自我合理解釋
B.電話調查資金鏈路真實性
C.網搜關聯(lián)方經營范圍合理性
D.以上都不正確

9.多項選擇題KYC 客戶身份識別需要哪幾個步驟（）？

A.開戶申請
B.證件審核
C.面談識別
D.外調識別
E.風險評估

10.多項選擇題互聯(lián)網金融行業(yè)反洗錢工作存在的主要問題包括（）。

A.客戶身份識別存在客觀上的困難，并造成風險分類不準確
B.客戶身份資料和交易信息保存的完整性
C.名單掃描工作中，由于時效性的需求和消費者的習慣，通常難以在建立業(yè)務關系或發(fā)放貸款前完成名單掃描以及預警甄別
D.交易監(jiān)測與報告方面，由于大多數(shù)互聯(lián)網貸款客戶在銀行并無賬戶，使得交易監(jiān)測工作形同虛設